天玛智控: 天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选非独立董事情况 经控股股东天地科技股份有限公司推荐，北京天玛智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名李明忠先生为第二届董事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生不存在《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司董事的情形，其任 职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能 力。李明忠先生的简历详见附件。提名委员会同意提名李明忠先生为第二届董事 会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。 二、增加董事会战略委员会委员情况 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非独立董事及增加 董事会战略委员会委员的公告 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 提请审议提名李明忠为公司第二届董事会 ...