味知香: 战略委员会工作制度（2025年8月修订）

第二章 人员结构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委员由 委员选举，报董事会审批产生。 苏州市味知香食品股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委员会 应根据公司章程及本工作制度增补新的委 ...