威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-031 山东威高骨科材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 根据最新的《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司独立 董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《山 东威高骨科材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证 ...