中国核电: 中国核电第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-061 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议于 年 8 月 15 日及 8 月 21 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董 事 12 人，实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事人数、以通讯表决方式出席 的董事人数均为 0）。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2025 年 1-7 月总经理工作报告》 二、听取了《关于中国核电 2024 年重大投资项目后评价情况的报告》 三、通过了《关于中国核电调整"三化"战略情况的报告》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 四、通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 表决结果：同意票数 12 票； ...