招商轮船: 招商轮船第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[038] 招商局能源运输股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 及"招商轮船"） 2025 年 8 月 15 日、8 月 20 日以电子邮件、书面 送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面分别发出《公 司第七届董事会第二十三次会议通知》和《补充通知》。2025 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议" ） 在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生 主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名。副董事长刘振华先生、 董事钟富良先生因工作原因无法出席本次会议，事前已审阅会议材 料，并形成明确意见分别书面委托董事曲保智先生、副董事长陈学先 生代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书现场出席会议，公司全 体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负 ...