招商轮船: 招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则（草案）（2025年）

招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则（2025 年）（草案） 招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本议事规则。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会和可 持续发展（ESG）委员会中独立董事人数应当过半数并担任召集人。 第八条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第九条 董事会可以根据需要另设其他专门委员会和调整现有专门委员会。 董事会就各专门委员会的职责、议事程序等另行制订董事会专门委员会议事规则， 经董事会批准后生效。 第十条 董事会设立董事会办公室作为董事会 ...