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中铁高铁电气装备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2025-022 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、修订《公司章程》及附件、取消监事会,废止《监事会议事规则》情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,对《公司章程》中的相关条款及其附件(《股东会议事 规则》《董事会议事规则》)进行修订。修订《公司章程》的议案生效后,公司将不再设置监事会、监 事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华 人民共和国 ...