中国航发动力股份有限公司

■ 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 本次修订后的《公司章程》及其附件将在股东会审核通过后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 进行全文披露。上述修订事项尚待公司股东会审议通过，并提请公司股东会授权公司董事会指定人员向 工商登记机关办理《公司章程》的备案登记。 特此公告。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2025年8月28日 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-020 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议（以下简称本次会议）通知于 2025年8月18日以邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年8月27日以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席董事10人，亲自出席9人，独立董事刘志猛先生因工作原因无法出席会议，委托独立董 事李金林先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务10人。本次会议的 ...