鼎汉技术多项制度修订，完善公司治理体系

《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度也都根据相关法律法规和公司实际情 况进行了修订，以更好地适应公司发展和监管要求。 制度修订情况 《公司章程》修订 此次对《公司章程》进行了全面修订，涉及法定代表人、股东权利义务、股东大会职权等多个方面。例 如，明确董事长为公司法定代表人，法定代表人辞任后公司需在三十日内确定新的法定代表人；股东查 阅、复制公司有关材料需遵守相关法律法规；对股东会、董事会决议的无效、撤销等情形进行了更细致 的规定。 多项议事规则修订 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等也有重要修订。《股东会议事规则》中，股东会职权进一步 明确，如选举和更换董事相关规定调整，以及对募集资金使用、会计估计变更等事项的审议标准和程序 进行了完善。《董事会议事规则》则对董事任职资格、辞职程序等进行了修订，增加了对董事履职监督 的相关内容。 其他制度修订 近日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（证券代码：300011，证券简称：鼎汉技术）于2025年08月27日 召开的第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议并通过了一系列关于修订《公司章 程》及修订、制定相关制度的议案。 新制定制度情况 ...