鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-078 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 应回避表决的关联股东名称：无 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 议事规则并办理工商变更登记的议案 司资金管理制度》的议案 上述议案公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议 通过。内容分别详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...