光明乳业: 光明乳业第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-026 号 光明乳业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事赵子夜先 生出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第八届董事会第三 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半 年度报告》。 (二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故 关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www. ...