华设集团: 华泰联合证券有限责任公司关于华设设计集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对华设集团部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司本次向不特定对象发行 ...