乐鑫科技: 乐鑫科技第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-064 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第 三届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 29 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 19 日通过电话及邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，高级管理人员邵静博列席。会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形 成决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案已经通过第三届董事会审计委员会第五次会议审议， ...