嘉友国际: 第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-038 嘉友国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第三十九次会议 于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。 经控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，提名委员 会审核，提名韩景华、孟联、张兮、李良锁、王永为公司第四届董事会董事候选 人，其中张兮、李良锁、王永为独立董事候选人，王永为会计专业人士 ...