ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-066 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广汇物 流股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 审议通过，同意提交公司董事会审议。 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开 以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及摘要的议案》 经董事会认真审阅公司 2025 年半年 ...