岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-040 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由副董事长李战主持。 二、 董事会会议审议情况 相 关 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风 险持续评估报告（2025 年上半年 ...