明冠新材: 明冠新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-037 明冠新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 工商变更登记的议案》 案》 累积投票议案 会非独立董事的议案》 事》 事》 会独立董事的议案》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第 四届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证 券日报》披露。公司将在 2025 年第二次 ...