中材节能: 中材节能股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-040 中材节能股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 日发 出会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持， 本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 同意选举孟庆林先生为公司第五届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任刘鑫先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 表决结果：8 票 ...