三生国健: 三生国健：公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-053 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 （以下简称" 《公司章程》" ）等 (一) 提前离任的基本情况 是否继续 是否存 原定任 在上市公 具体职 在未履 离任职 离任 姓名 离任时间 期到期 司及其控 务（如 行完毕 务 原因 日 股子公司 适用） 的公开 任职 承诺 孙永芝 非独立 2025 年 8 2027 年 9 工作 是 不适用 否 董事 月 29 日 月8日 调整 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司非独立董事孙永芝女士的辞职报告，孙永芝女士因 工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，孙永芝女士辞 去上述职务后，除在公司控股子公司上海抗体药物国家工程研究中心 有限公司担任董事职务外，不再在公司担任其他任何职务。 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...