三生国健: 三生国健：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-047 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 公司独立董事金永利先生、张薇女士，自 2019 年 8 月担任公司 独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、 张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同 时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告 ...