凯瑞德: 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以现场 结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应参加表 决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议 召开程序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与 会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》 经认真审阅公司提交的本次股票司法划转相关资料，独立董事审议认为：首 先，公司将重整计划留存股票 4610 万股进行司法划转系基于履行荆门市中级人 民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯 ...