辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025－067 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 19 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会 议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见 上海证券交易所网站） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 六 ...