辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 辽宁成大股份有限公司 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成 大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下 开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称薪酬是指公司发放的酬金，包括但不限于年薪、奖金及 其他福利待遇。本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等董事会认定的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作 ...