畅联股份: 上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-021 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海畅联国际物流股 份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 同意公司出资人民币 3,000 万元与关联方上海外高桥生物医药产业发展有限 公司共同设立上海畅联百福医药有限公司（暂定名，以最终工商核准为准），公司 占上海畅联百福医药有限公司股权比例 60%。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董 事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中亲自出席会议 的董事 10 名，副董事长俞勇先生因个人原因委托董事长尹强先生代为出席。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有 ...