中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-045 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 《关于〈公司 2025 年半年度报告正文及摘要〉的 本次董事会审议的议案中， 《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的 议案》 议案》《关于聘任会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第八 《关于〈公司 2025 年度"提质增效重回 ...