南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司战略委员会工作细则（2025年8月修订）

山东南山铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了科学地规划公司发展，健全投资决策程序，提高重大投资决 策效益和决策质量，完善公司法人治理结构，促进公司健康、稳定、持续的发展， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，公司设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 员。 第九条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为日常工作机构，负责资料 搜集、整理，日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生委任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 战略委员会主任委员（召集人） ...