南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

山东南山铝业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第 ...