桐昆股份: 桐昆集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-048 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第十九次会议通知于2025年8月17日以书面或邮件、电话 等方式发出，会议于2025年8月27日在桐昆股份总部会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会 议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议 一致通过如下决议： 三、审议并通过《关于 <募集资金半年度存放与使用情况的专项> 报告>的议案》。 根据《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（〔2023〕193 号）的规定，公司编制了《桐昆集 团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》， 并经董事会审议通过。 ...