水井坊: 水井坊十一届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公 告 编 号 ： 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决 方式召开了十一届董事会 2025 年第二次会议。会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电 子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、通知、 召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规 定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决， 通过了如下决议： 一、 审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年半年度报告》 《水井坊 2025 年半 年度报告摘要》 本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过，审 ...