北新建材: 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 临时会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开并进行表决，会议通知于 2025 年 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》； 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-050 北新集团建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司 该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》。 同意在《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》中，对标的公 司基本信息、提交约束性报价的交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去 细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。 ...