新坐标: 新坐标第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-041 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十二次 会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方 式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士 主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会审议并发表如下审核意见：公司 2025 年半年度利润分配方案是在充 分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因 ...