特变电工: 特变电工股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司 目 录 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 新疆·昌吉 （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 主体承诺的议案； 象发行可转换公司债券具体事宜的议案。 （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； 议中心 三、会议议程： （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 议案一 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际 情况逐项自查，公司董事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于 向 ...