国新能源: 山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次 会议由董事长李晓武先生提议，于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。此次 会议的通知于2025年8月18日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-021 山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案三：审议通过《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》 详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-023）。 表 ...