中科曙光: 中科曙光关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部分治理制度的公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-057 曙光信息产业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取 消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部 分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，并对《曙光信息产业股份有限公司章程》等相关制度作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共 ...