天能股份: 天能电池集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员和董 事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电 池集团股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-039 天能电池集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 与会监事经过认真讨论，认为公司《2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损 ...