钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-033 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司董事会议事规则> 部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对 《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下： 序号 修订前 修订后 股东会（章程中所有涉及股东大会 对比） 参考证监会章程指引，删除监事会、 监事会职责，不再逐一对比 章节、条款变动导致序号顺延，不 再逐一对比 钱江水利开发股份有限公司董事会议事规 钱江水利开发股份有限公司董事会 则（2024 年修订） 议事规则（2025 年修订） 第六条 董事会对股东大会 ...