证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-027 钱江水利开发股份有限公司 委员会委员 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 7 月 11 日收到薛 志勇先生提交的书面辞职报告。因工作安排的原因，薛志勇先生辞去公司董事长、 董事、董事会战略与决策委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后， 薛志勇先生将不再担任公司任何职务。 关于董事长辞职暨选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职的基本情况 是否存在 是否继续在上 具体职 原定任期 离任 未履行完 姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 务（如适 到期日 原因 毕的公开 股子公司任职 用） 承诺 董事长、董事、 薛志勇 2025 年 7 月 2026 年 5 月 工作 否 不适用 否 董事会战略与决 策 委 员 会 召 集 11 日 29 日 安排 人、董事会提名 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，薛志勇先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-026 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 1 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知，会议 于 2025 年 7 月 11 日下午 4:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召 开，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王春蕾女士主持。公司监事及高 级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。 公司第八届董事会提名委员会组成成员调整为：乔祥国（召集人）、王靖华、 王东全。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 1 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举王东全先 ...

会议 资 料 会议时间、地点及投票方式 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期和时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 二、会议投票方式： 投票方式：现场投票与网络投票相结合 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 的 9:15-15:00。 - 1 - 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告 〔2025〕7 号）等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股 份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 （股票账户卡、身份证等）及相关授权文 ...

2025年度第一次临时股东大会 会议资料 2025 年度第一次临时股东大会会议资料 会议时间、地点及投票方式 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期和时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 二、会议投票方式： 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告 〔2025〕7 号）等文件的有关要求，制定本须知。 投票方式：现场投票与网络投票相结合 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 - 1 - 2025 年度第一次 ...

揭榜攻坚，守护农村饮水安全 在推进乡村全面振兴的时代进程中，农村供水不仅是保障民生的基础工程，更是推动共同富裕的关键一 环。钱江水利（600283）积极响应浙江省"千万工程"和共同富裕示范区建设号召，以"人民至上"为核心 理念，以中国水务"水润乡邻"为发力基点精准施策，深耕农村供水领域，通过党建引领、科技攻关、模 式创新，为乡村全面振兴注入动力。 党建领航，筑牢共富供水根基 钱江水利坚持党建引领，创新打造"共富 清泉"党建品牌，推动党建工作与业务深度融合、同频共振。 在婺城区农饮水项目中，党员先锋队冲锋在前，从前期考察调研、方案设计，到设备安装调试、多方关 系协调，全程深度参与。这种党建与业务深度融合的模式，不仅推动公司业务快速增长，更彰显了国企 保障民生的使命担当。凭借优质供水服务与良好的沟通协作，公司在地方政府和群众中收获广泛赞誉， 成为农村供水领域党建引领发展的典范。 此外，公司深入贯彻水利部《数字孪生农村供水工程建设技术指南》，构建起"工程全域物联、运维数 字中枢、供水保障平台"三位一体的智慧管理体系——通过数智水站建设，集成在线监测、远程控制、 精准加药等核心技术，实现高浊水条件下无人值守运行，人员 ...

2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-024 重要内容提示： 钱江水利开发股份有限公司 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/9 | － | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 2. 自行发放对象 股东中国水务投资集团有限公司、浙江省新能源投资集团股份有限公司、钱江硅谷控股 有限责任公司、浙江省水电实业有限公司的现 ...

Group 1 - The company, Qianjiang Water Conservancy Development Co., Ltd., is holding its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 11, 2025, at 9:30 AM in Hangzhou, Zhejiang Province [1][2] - The voting will be conducted through a combination of on-site and online voting, utilizing the Shanghai Stock Exchange's online voting system [2][3] - The agenda includes the approval of the financial and internal control audit unit for the year 2025 and related remuneration matters [1][2] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting, with the registration deadline being the close of trading on July 7, 2025 [4] - The company allows shareholders to appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for registration [4][5] - The voting process stipulates that if a shareholder holds multiple accounts, the total voting rights are calculated based on all accounts held [3][4]

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息。 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 成立日期 | | 2012 年 3 月 2 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 | 号富华大厦 | A 座 8 | 层 | | 首席合伙人 | | 谭小青 | 上年末合伙人数量 | | | 259 人 | | 上 年 末 执 | 业 | 注册会计师 | | | | 1780 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 700 人 | | 2024 年业务 | | 业务收入总额 | 40.54 | 亿元 | | | | 收入 | | 审计业务收入 | 25.87 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | 9.76 | 亿元 | | | | 2024 年上市 | 客户家数 | | 383 家 | | | | | 公司（含 | ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-023 钱江水利开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-021 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，年报审计费用为人民币 60 万元；内部控制审计费用为人民币 25 万元。（详见公告临 2025-022） 该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 三、审议通过《关于公司召开临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（详见公告临 2025-023）。 本次董事会议案一、二需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 18 日以专人送达和微信 ...