紫金银行: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会会议决议公告

董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第五 届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部以现场方式召开。会议通知 及会议文件已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议 有表决权董事 9 人。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生 主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。 二、2025 年半年度第三支柱信息披露报告 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、关于修 ...