兴业银行: 兴业银行第十一届董事会第十次会议决议公告

公告编号：临2025-047 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十次会议于 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的规定。本公司 4 名监事和董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于修订章程的议案；详情请参阅 2025 年 8 月 29 日刊载于上海证券交 易所网站的《兴业银行关于修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《股东会议事规则》的议案； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴业银行股份有限公司董事会 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于不再设置监事会的议案； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 ...