大秦铁路: 大秦铁路第七届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-053 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 公司章程及相关制度的各项规定。同意提交公司第七届董事会第十三次会议审议。 表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有 限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在山 西省太原市太铁广场以现场会议结合电子通讯表决的方式召开，会议通知于 董事 10 人，实际出席 10 人，会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁 路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过以下议案： 议案一、关于提名张竑毅 ...