安达智能: 董事会秘书工作制度（2025年8月）

广东安达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东安达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 广东安达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 忠诚地履行职责； 第一条 为促进广东安达智能装备股份有限公司的规范运作，明确董事会秘书的 职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规，及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指定联 络人，应当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门 规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便 ...