联合光电: 董事会决议公告

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-036 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年半年 度报告及摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司 ...