中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》等制度的公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-040 中远海运特种运输股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一 步完善公司治理结构，结合公司实际情况，中远海运特种运输股份有 限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第八届董事会第二 十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事 会及修订 <公司章程> 等制度的议案》 ，同意取消监事会，废止《监事会 议事规则》 ，同时对《公司章程》等制度进行修订。现将具体事项公告 如下： 一、同意取消公司监事会 公司不再设置监事会，废止公司《监事会议事规则》，董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本事项尚需公司股东大会 审议批准，在此之前，监事会及监事将按照有关法律法规及《公司章 程》 ...