中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-041 中远海运特种运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按程序进行董事 会换届选举工作。 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开董事会提名委员会 2025 年第二次会 议，对上述 9 名候选人的的任职资格和履职能力等方面进行了认真审 查，一致同意将上述 9 人作为第九届董事会董事候选人提交董事会审 议。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议，审 议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 公司对第八届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营 发展做出的重要贡献表示衷心感谢。其中，谭劲松独立董事、许丽华 独立董事已任公司第七届、第八届独立董事，按照相关规定即将卸任。 谭劲松独立董 ...