上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 8 月 18 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第二次会 议的通知，并于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下 议案： 《公司 2025 年半年度报告》 证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-045 B 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2025 年 8 月 18 日经公司第十二届董事会审计委员会 权 0 票。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二五年八月三十日 一、 《2025 年半年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的相 ...