星宸科技: 董事会决议公告

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-034 星宸科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第九次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于2025年8月19日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真听取了董事长兼总经理林永育先生所作的《2025年半年度总 经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年半年度公司经营管理 层落实公司董事会和股东大会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成 果。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期 公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的 ...