亚厦股份: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际 参加会议董事 5 名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字， 审议并形成了如下决议： 公司第七届董事会董事长的议案》 选举丁泽成先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年 委员会成员组成的议案》 第七届董事会战略委员会成员：丁泽成先生、张小明先生、李钒先生、汪泓女 士、郝振江先生。其中，丁泽成先生担任战略委员会召集人。 第七届董事会提名委员会成员：郝振江先生、丁泽成先生、汪泓女士。其中， 郝振江先生担任提名委员会召集人。 第七届董事会审计委员会成员：汪泓女士、李钒先生、郝振江先 ...