特变电工: 特变电工股份有限公司十一届三次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-055 特变电工股份有限公司 十一届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届三次董事会会议的通知，2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了公 司十一届三次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会 议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有 效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司 2025 年半年度报告及半年度 报告摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年 度报告的内容与格式》 《上海证券交易所股票上市规则》 二、 ...