国机汽车股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-25号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通知于2025年8月25日以口头方 式发出，会议于2025年8月28日下午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事长戴旻 先生因其他公务会议委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。现场出席董事4人，视频出席董事4人， 董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上董 事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议 ...