航锦科技股份有限公司第九届董事会第20次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-051 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月26日以邮件方式发出第九届董事会第20 次临时会议通知，会议于2025年8月29日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 第九届董事会第20次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结果如下： 1.01审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 1.02审议《关于修 ...